پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
مفهوم و تعریف
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به ۳ دسته تقسیم می شوند:پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .
تاریخچه
پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . موخان گفته اند که بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول، انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند. بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفاء و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از ۴ هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .
فهرست مطالب
مقدمه. ۲
بخش اول : ۵
بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی.. ۵
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی.. ۶
مبحث اول : مفهوم و تعریف… ۶
مبحث دوم:تاریخچه. ۱۰
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم. ۱۵
گفتار اول : عنصر قانونی.. ۱۵
گفتار دوم :عنصر مادی.. ۱۶
بند اول : شرایط مقدماتی.. ۱۷
۳ـ خصوصیات مرتکب جرم. ۲۳
بند دوم : عمل مرتکب… ۲۶
بند سوم:شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم. ۲۸
بند چهارم : مراحل پولشویی.. ۴۴
بند پنجم : نتیجه مجرمانه. ۴۷
بند ششم : مشارکت و معاونت در پولشویی.. ۴۹
گفتار سوم : عنصر معنوی جرم. ۵۱
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی.. ۵۴
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری.. ۵۴
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.. ۵۹
گفتار اول :فراملی بودن. ۵۹
گفتار دوم: سازمان یافتگی.. ۶۲
گفتار سوم :بدون قربانی بودن. ۶۴
مبحث سوم:میزان پولشویی.. ۶۶
مبحث چهارم : اهداف و علل پولشویی.. ۶۹
مبحث پنجم : آثار و زیانهای پولشویی.. ۷۱
گفتار اول: آثارهای و زیانهای اقتصای.. ۷۱
گفتار دوم : آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. ۷۵
مبحث ششم : رابطه پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر. ۷۹
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم. ۸۲
بخش دوم. ۹۱
مبارزه با پولشویی.. ۹۱
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی.. ۹۳
مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای.. ۹۳
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ ۹۳
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال. ۹۶
گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا ۹۸
گفتار چهارم: دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی.. ۱۰۰
گفتار پنجم: کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی.. ۱۰۲
گفتار ششم: کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی.. ۱۰۶
مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پولشویی.. ۱۱۰
گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی«فاتف» ۱۱۰
گفتاردوم: گروه اگمونت… ۱۱۳
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی.. ۱۱۷
مبحث اول: راهکارهای تقنینی.. ۱۱۷
گفتار اول: جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی.. ۱۱۷
گفتار دوم: پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم. ۱۲۲
گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. ۱۲۷
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری.. ۱۳۰
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. ۱۳۰
بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری.. ۱۳۰
بند دوم: حفظ سوابق مالی.. ۱۳۴
بند سوم : گزارش موارد مشکوک…. ۱۳۷
بند چهارم : تعدیل اصل رازداری حرفه ای.. ۱۴۱
بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری درخصوص گزارش موارد مشکوک…. ۱۴۳
بند ششم : آموزش کارکنان و کارمندان. ۱۴۵
گفتاردوم: مسئولیتها و تکالیف موسسات غیر مالی و اشخاص حرفه‌ای.. ۱۴۷
گفتار سوم: مسئولیتها و تکالیف نظارتی.. ۱۴۹
بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی FIU.. 149
بند دوم : کنترل نقل وانتقال پول. ۱۵۴
بند سوم: نظارت بر بانکها و موسسات مالی.. ۱۵۵
بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل. ۱۵۷
مبحث سوم : راهکارها واقدامات پیشگیرانه. ۱۵۹
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم. ۱۵۹
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.. ۱۶۱
مبحث چهارم:راهکارهای قضایی.. ۱۶۴
گفتار اول: تسهیل کشف و اثبات جرم. ۱۶۴
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت… ۱۶۴
بند دوم: استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق.. ۱۶۷
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال. ۱۶۹
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی.. ۱۷۲
بند اول : نیابت قضایی بین المللی.. ۱۷۴
بند دوم: احاله رسیــدگی کیفری.. ۱۷۶
بند سوم: انتقال محکومین.. ۱۷۶
بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین.. ۱۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۸۱
جزئیات و باکس دانلود پروژه
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیکی سری های زمانی مالی : چشم انداز سقوط ها 
راهنمای کامل نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه
مقاله کنفرانسی چیست؟ آموزش جامع نگارش مقاله کنفرانسی
آموزش ساده و عملی نگارش پیشینه تحقیق پایان نامه
آموزش مراحل نگارش بیان مسئله در پروپوزال
نکات مهم در نوشتن روش کار مقاله علمی
چگونه مقاله بنویسم که پذیر فته شود؟
چگونه مقاله ISI بنویسم؟
مقاله سَــبُّ النبــي