پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
مفهوم و تعریف
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به ۳ دسته تقسیم می شوند:پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .
تاریخچه
پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یک جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی که نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای کنجکاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی کند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع کرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست که فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ کس نمیتواند دقیقاً معین کند که پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . موخان گفته اند که بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینکه حاکمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط کنند ثروت خود را پنهان می کردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می کردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول، انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاکمیت برای سرمایه گذاری در کسب و تجارت و … استفاده می کردند. بنابراین ارکان تطهیر پول که اخفاء و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از ۴ هزار سال امروزه نیز همان ارکان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .
فهرست مطالب
مقدمه. ۲
بخش اول : ۵
بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی.. ۵
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی.. ۶
مبحث اول : مفهوم و تعریف… ۶
مبحث دوم:تاریخچه. ۱۰
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم. ۱۵
گفتار اول : عنصر قانونی.. ۱۵
گفتار دوم :عنصر مادی.. ۱۶
بند اول : شرایط مقدماتی.. ۱۷
۳ـ خصوصیات مرتکب جرم. ۲۳
بند دوم : عمل مرتکب… ۲۶
بند سوم:شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم. ۲۸
بند چهارم : مراحل پولشویی.. ۴۴
بند پنجم : نتیجه مجرمانه. ۴۷
بند ششم : مشارکت و معاونت در پولشویی.. ۴۹
گفتار سوم : عنصر معنوی جرم. ۵۱
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی.. ۵۴
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری.. ۵۴
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.. ۵۹
گفتار اول :فراملی بودن. ۵۹
گفتار دوم: سازمان یافتگی.. ۶۲
گفتار سوم :بدون قربانی بودن. ۶۴
مبحث سوم:میزان پولشویی.. ۶۶
مبحث چهارم : اهداف و علل پولشویی.. ۶۹
مبحث پنجم : آثار و زیانهای پولشویی.. ۷۱
گفتار اول: آثارهای و زیانهای اقتصای.. ۷۱
گفتار دوم : آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. ۷۵
مبحث ششم : رابطه پولشویی و جرایم مربوط به مواد مخدر. ۷۹
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم. ۸۲
بخش دوم. ۹۱
مبارزه با پولشویی.. ۹۱
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی.. ۹۳
مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای.. ۹۳
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ ۹۳
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال. ۹۶
گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا ۹۸
گفتار چهارم: دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی.. ۱۰۰
گفتار پنجم: کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی.. ۱۰۲
گفتار ششم: کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی.. ۱۰۶
مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پولشویی.. ۱۱۰
گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی«فاتف» ۱۱۰
گفتاردوم: گروه اگمونت… ۱۱۳
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی.. ۱۱۷
مبحث اول: راهکارهای تقنینی.. ۱۱۷
گفتار اول: جرم‌انگاری پولشویی در قوانین داخلی.. ۱۱۷
گفتار دوم: پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم. ۱۲۲
گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. ۱۲۷
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری.. ۱۳۰
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. ۱۳۰
بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری.. ۱۳۰
بند دوم: حفظ سوابق مالی.. ۱۳۴
بند سوم : گزارش موارد مشکوک…. ۱۳۷
بند چهارم : تعدیل اصل رازداری حرفه ای.. ۱۴۱
بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری درخصوص گزارش موارد مشکوک…. ۱۴۳
بند ششم : آموزش کارکنان و کارمندان. ۱۴۵
گفتاردوم: مسئولیتها و تکالیف موسسات غیر مالی و اشخاص حرفه‌ای.. ۱۴۷
گفتار سوم: مسئولیتها و تکالیف نظارتی.. ۱۴۹
بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی FIU.. 149
بند دوم : کنترل نقل وانتقال پول. ۱۵۴
بند سوم: نظارت بر بانکها و موسسات مالی.. ۱۵۵
بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل. ۱۵۷
مبحث سوم : راهکارها واقدامات پیشگیرانه. ۱۵۹
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم. ۱۵۹
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.. ۱۶۱
مبحث چهارم:راهکارهای قضایی.. ۱۶۴
گفتار اول: تسهیل کشف و اثبات جرم. ۱۶۴
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت… ۱۶۴
بند دوم: استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق.. ۱۶۷
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال. ۱۶۹
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی.. ۱۷۲
بند اول : نیابت قضایی بین المللی.. ۱۷۴
بند دوم: احاله رسیــدگی کیفری.. ۱۷۶
بند سوم: انتقال محکومین.. ۱۷۶
بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین.. ۱۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۸۱
جزئیات و باکس دانلود پروژه
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیکی سری های زمانی مالی : چشم انداز سقوط ها 
راهنمای کامل نحوه نگارش فصل دوم پایان نامه
مقاله کنفرانسی چیست؟ آموزش جامع نگارش مقاله کنفرانسی
آموزش ساده و عملی نگارش پیشینه تحقیق پایان نامه
آموزش مراحل نگارش بیان مسئله در پروپوزال
جايگاه محاربه و افساد في الارض و بغي در قانون و فقه